试题查看

首页 > 理财/金融 > 试题查看
【单选题】

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

2%的考友选择了A选项

8%的考友选择了B选项

86%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。A.业务部门的检查一般是对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）A.分别提交大额交易在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员A.2005B.2006C.2007D（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。A.2003B.2为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存